Modello di organizzazione, gestione e controllo
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001MM si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui si pubblica l’ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 giugno 2017.
Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di MM S.p.A., i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei modelli delle altre società controllate, l’Organismo di Vigilanza di Metropolitana Milanese S.p.A., il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.
La seconda parte indica le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.
Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:
- il control and risk self assessment finalizzato all’individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione.Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all’interno della Società.
Organismo di vigilanza
Presidente
Avv.to Federico Maurizio d’Andrea
Membri
Avv.to Fabrizio Ventimiglia
Dott. Giuseppe Mele
Procedura Gestione Segnalazioni Illeciti
Di seguito è possibile scaricare la procedura relativa alla gestione di segnalazioni illeciti e il modulo da compilare per le dovute segnalazioni di condotte illecite.
Procedura
Modulo